安徽来安警方破获“4.26”特大地下钱庄案涉案金额高达10亿余元

作者:admin 来源:未知 更新日期:2020-07-03 浏览次数:

   原标题:安徽来安警方破获“”特大地下钱庄案涉案金额高达10亿余元警方抓获犯罪嫌疑人牛月摄记者1日从安徽省来安县公安局获悉,近日,在公安部经侦局和安徽省公安厅的直接领导指挥下,安徽滁州、来安两地公安机关协同作战,一举破获“”特大地下钱庄案,这是安徽省今年以来破获的首起利用“第四方”支付平台从事非法资金支付结算的特大地下钱庄案件,也是滁州历史以来首次。 该案犯罪网络涉及安徽、四川、山西、河南等8省市,资金交易量10亿余元,警方共抓获犯罪嫌疑人14人,扣押手机72部、电脑40台、银行卡100余张。

   2020年初,来安警方对一滁州籍人员买卖银行卡线索情况进行研判和扩线经营,发现一个非法从事网络资金支付结算地下钱庄犯罪团伙线索。

   4月26日,滁州市公安局成立专案组并由来安县局立案侦查,专案组先后调取数百万条资金数据进行穿透分析,关联出六十余个疑似涉案人员的身份信息。 经过抽丝剥茧的研判分析工作,专案组最终发现一个盘踞在四川成都、河南三门峡、山西运城等地从事地下钱庄犯罪的团伙,该团伙租用境外服务器在国内网站上搭建非法资金结算平台,为网络赌博、电信诈骗等上游犯罪漂白和转移“黑灰”资金。

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